Advocaat voor een vermogensdelict bij witwassen via schijnconstructies

Witwassen via schijnconstructies klinkt als iets voor georganiseerde criminaliteit, maar in de praktijk kunnen ook op zich legitiem ogende ondernemers hierin verzeild raken. Een investering die achteraf onduidelijke herkomst blijkt te hebben, een zakenpartner die geld via de onderneming laat lopen, of een lening die niet goed is vastgelegd: het zijn signalen die de FIOD kan aanmerken als indicatie van witwassen. Voor de ondernemer die zelf nietsvermoedend zaken deed, voelt een verdenking van dit vermogensdelict vaak als volslagen onterecht, terwijl de bewijslast in de praktijk toch bij hem komt te liggen. Precies in die situatie is een advocaat voor een vermogensdelict onmisbaar, omdat de nuance tussen wetenschap en onwetendheid vaak het verschil maakt tussen vrijspraak en veroordeling.

Het verschil tussen wetenschap en onwetendheid

Advocatenkantoor De Strafpleiters uit Rijen adviseert ondernemers die zich geconfronteerd zien met een verdenking van witwassen via schijnconstructies. Een goede advocaat voor een vermogensdelict beoordeelt eerst welke geldstromen precies onder verdenking staan en of er een aannemelijke, legale verklaring voor bestaat. Vaak blijkt dat een ondernemer nooit wist waar bepaald geld precies vandaan kwam, en dat een strafrechtadvocaat die nuance overtuigend kan onderbouwen richting het Openbaar Ministerie. Via destrafpleiters.nl kunt u een eerste gesprek inplannen met een ervaren strafrechtadvocaat om uw situatie in vertrouwen te bespreken, ook wanneer de zaak nog in een vroeg stadium verkeert en er nog geen dagvaarding is ontvangen.

Blijf niet zelf zoeken naar verklaringen

Blijf niet zelf zoeken naar verklaringen richting justitie voordat u juridisch advies heeft ingewonnen. Leg geen verklaringen af zonder eerst een strafrechtadvocaat te raadplegen over de risico’s daarvan. Verzamel intussen wel alle documentatie die de herkomst van geldstromen kan aantonen, zoals contracten, bankafschriften en correspondentie met zakenpartners. Een ervaren strafrechtadvocaat kan die documentatie vervolgens gebruiken om een aannemelijke, onderbouwde verklaring op te bouwen. Neem dus tijdig contact op met een advocaat voor een vermogensdelict, ook als u denkt dat de zaak vanzelf wel overwaait, want stilzitten wordt door justitie zelden positief uitgelegd.